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看似培训实则骗局,松江警方捣毁特大“招转培”诈骗团伙
2024-05-29 08:54

新民晚报讯(记者 李一能)日前,松江警方从去年侦破的一起培训贷诈骗案入手,深挖线索、深层穿透,捣毁了一个涉嫌实施“招转培”诈骗的犯罪团伙。今年2月,松江警方至外省市将最后一批26名团伙成员抓获归案,至此,整个诈骗团伙的4处窝点、225名犯罪嫌疑人被一网打尽。

图说:诈骗团伙的4处窝点、225名犯罪嫌疑人被一网打尽。警方供图(下同)

去年7月,松江警方接报一起“培训贷”诈骗案件,报警人詹同学是在校大学生,看到某短视频平台介绍“零基础”学习平面设计,且公司可提供长期稳定的兼职工作,便想在学习之余兼职补贴自用。尽管6580元的高昂培训费让她十分犹豫,但在看到客服发送的“学员反馈赚了很多钱”的聊天记录后,詹同学十分心动。客服还告诉她,如果一时拿不出那么多学费,可以办理所谓的 “助学贷款”,詹同学便果断下了单。此后,客服给詹同学发送了一些简单的教学视频和几次兼职单,让詹同学赚了200余元后,就不再提供任何兼职机会,詹同学非但没有赚到钱,反而要每月支付高额的贷款利息。

接报后,松江警方立即开展侦办工作。研判后发现,位于外省市的某教育公司存在重大诈骗嫌疑。该公司借助短视频及社交媒体等平台发布兼职接单广告,以零基础学习、轻松覆盖学费为诱饵,虚构公司能够提供长期稳定的平面设计、视频剪辑等兼职工作,吸引在校大学生、待业宝妈、无业人员等群体关注,诱使被害人办理小额消费贷款。

经过数月缜密侦查,松江警方发现,以同样手法作案的窝点在该省市共有4处,且骨干人员看似分属不同公司,但最初都来自于同一家公司。这些团伙骨干人员各自发展扩大,形成了一个潜在的行业。

为了将诈骗分子一网打尽,警方逐一摸清了4处窝点的人员情况、组织架构和工作地点,并会同当地警方开展分批次收网行动,于今年2月将金某等225名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

图说:诈骗广告

据查,以金某等为首的犯罪团伙,自2022年10月起,通过开办公司的方式招募刘某等“销售人员”发布兼职接单广告,而后以兼职接单赚钱、提升个人能力为卖点,开始向有意向的客户推荐“导师”免费的公开课。课后,感兴趣的学员会直接找公司咨询购买课程的事宜,对于没有再回复的学员,“销售人员”则会找到学员,使用定制的话术放大金钱对生活质量的影响,灌输只要学了其课程,就能够轻松赚钱的认识。同时,为了提升可信度,“销售人员”还会通过伪造聊天记录、虚假兼职收益,谎称公司与知名电商有合作关系等方式,进一步虚构自身强大实力和课程含金量。

为了进一步降低入学门槛促成交易,当部分被害人因经济拮据无法支付6000元至8000元的学费时,“销售人员”就会引诱被害人至指定的平台开通所谓的“助学贷”,其实就是小额贷款。一旦有学员申请退学,“售后人员”则会以影响征信为由向学员催收学费,并索要高额违约金。对于完成所有学习课程的学员,等待他们的所谓稳定兼职,不过是被拉到各个兼职群,群内订单多为数十元小单,与公司承诺的相差甚远。而“销售人员”则会以刚开始需要先拿小单练手为由稳住学员,后期再依据安排好的话术一拖再拖,消磨学员耐心迫使其主动放弃兼职。

经初步查证,该诈骗团伙涉案金额共计2000余万元。目前,犯罪嫌疑人金某等195人因涉嫌骗罪已被松江警方移送起诉。

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