据广州市公安局消息，近日，广州白云警方在打击电信网络诈骗犯罪过程中，深挖线索，打掉一个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人12名，缴获电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品一批。
2019年11月，生意人A先生加入了一个投资微信群，一段时间后，他被境外炒比特币的投资“项目”所吸引，并加入了一个投资平台网站。今年1月，A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元，很快就获得了相当可观的“收益”：最高的时候，10万元的“收益”能达到3至4万元。他在一个月内先后向平台提供的不同银行账户共汇入人民币310万元。
2月底，A先生突然被平台通知，他投资的项目大幅亏损，但他却发现平台账户显示的余额根本无法操作提现，于是向警方报案。
白云警方接到报案后，组成专案组展开调查。通过对案件所涉及到的账户进行细致分析和研判，警方发现—部分资金流向的账户开户有关信息都指向广东某市某地区。通过进一步追查和取证，警方逐步摸清了一个以彭某腾（男，39岁）、彭某利（男，28岁）为首的犯罪团伙。
4月底，白云警方分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州等地，将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人抓获归案。
警方调查发现，在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，他们会在网上以私下交易的方式，买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。大约半年前，嫌疑人开始通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”，至今已获利30余万元。
目前，警方已依法将其中6名嫌疑人刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。